اعتقال 3 مشتبهين من مركز البلاد بغسيل أموال ومخالفات ضريبية تتجاوز قيمتها 100 مليون شيكل. ومصادرة ممتلكات ب 11 مليون شيكل.

Wazcam, تم النشر 2025/07/15 15:24

في أعقاب تحقيق سري أجرته وحدة الأمن السيبراني في لاهف 433 ومصلحة الضرائب، أُلقي القبض على 3 إسرائيليين مشتبه بهم في تورطهم في غسل أموال ومخالفات ضريبية تتجاوز قيمتها 100 مليون شيكل. كما صودرت ممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 11 مليون شيكل.

بدأت الشرطة تحقيقها السري في وحدة الأمن السيبراني الوطنية في لاهف 433، إثر الاشتباه في ارتكابهم جرائم مؤامرة جنائية، وغسل أموال، وقانون الرقابة على الخدمات المالية، ومخالفات ضريبية تتجاوز قيمتها 100 مليون شيكل.

ولإجراء هذا التحقيق المعقد، شُكِّل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع محققين من وحدة الماس في مصلحة الضرائب، وبمساعدة قسم الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام للدولة، ومكتب المدعي العام المدني، ووحدة المصادرة التابعة للوصي العام.

مع تقدم التحقيق، كشف المحققون عن البنية التحتية الإجرامية التي يُزعم أن ثلاثة إسرائيليين في الثلاثينيات من عمرهم (وسط البلاد)، والذين زُعم أنهم أداروا شركة خدمات مالية (FSP) دون تصريح لتداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى شركة خدمات مالية أخرى دون ترخيص على الإطلاق، ولم يقدموا أي تقارير إلى سلطات إنفاذ القانون كما هو مطلوب.

مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، قام المحققون بتفتيش عدد من الشركات والعقارات ومنازل المشتبه بهم في وسط البلاد، حيث تم ضبط ممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 11 مليون شيكل، بما في ذلك 3 مركبات ومجوهرات ونقود و8 عقارات. - بدأت عملية النظر في مصادرة الممتلكات المصادرة.

مثل المشتبه بهم اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، التي استجابت لطلب الشرطة ومددت احتجاز اثنين منهم حتى 22.7 واحتجاز الثالث حتى 17.7.